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“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征,随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金越来越难转移,于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近,天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局,涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
今年5月,家住天津的尚㊣女士看到社交平台上的一位陌生人关注了自己,并逐一为自己发表的视频点赞,还主动加尚女士为好友。
被害人 尚女士:他跟我说自己是一个保密单位的工作人员,我们认识之后,他每天对我嘘寒问暖,还给我✅发了很多他的生活照、工作照。我一看对方个人条件也挺好,对我也挺上心的。
尚女士与对方聊了几㊣天之后,很快确立了网恋✅关系。认识一个半月后,对方声称自己有内幕消㊣㊣㊣息,可以带尚女士在所谓的“上海期货交易所”平台上一起投资理财。对方还将自己的账户密码告知尚女士,让她帮忙操盘投资。
被害人 尚㊣女士:他就跟我说,因为自己在这个部门里,不太方便操作投资软件的一些东西。我按照他说的操作以㊣后,看到他的收益㊣界面确实有了大幅增长,再加上他把涉及钱的账户都告诉我了,我就对他更放心了。
操作几天后,对方又教尚女士独立申请、注册账户,并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币在该平台进行投资,收益还会更高全球虚拟货币交易平台。不过,为了避免线上交易风险,这种“U币”只能先通过㊣现金购买。
被害人 尚女士:他说你就放心交给我吧,我帮你联系人买“U币”去投资,第一次让我取㊣了✅4万元,我把4万元在一个快餐店✅里,交给了一个能买“U币”的“U商”。给了㊣✅他之✅后,我看我的账户里多出了这些㊣钱,也有相应的收益。
看到平台账户里投资收益颇丰的尚女士,此时还并不知✅道,这个平台本身就是一个虚假平台,里面显示的金额都是诈骗团伙可以自行操控的。
被害人 尚女士:第二次是我主动说的,我又取出了6万多元的现金,在一个街角再次给了那名“U商”。
作案团伙进入警方视线万多元现金交给了所谓的“U商”,以为自己通过虚拟币投资挣到了钱,不想竟接到了天津警方打来的电话。
专案组民警发现,两次与尚女士交易的男子身形相似,而且案发后都是乘坐同样号牌的白色商务车离开现场。因此,民警初步判✅定,两次线下取钱很有可能是同一个人所为。
警方调查发现,这辆白色商务车是一辆,且车上四名男子都戴着口罩,身份难㊣以确认。在经过大量侦查工作后,警方终于找到了其中一人的关㊣键信息。
确定此㊣人的㊣身份后,民警很快✅查清了车上另外三人的身份。民警发现,每当✅作案后,这四名男子都会乘坐白色商务车前往一处固定落脚点。
随着调查的深入,专案组摸清了这个以徐某、王某为首的取现跑分团伙成员信息。在掌握相关证据后,开展抓捕行动,首先抓获了犯罪嫌疑人㊣徐某。
目前,该团伙4人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕,尚女士的被骗✅资金还在㊣进一步追查当中。
天津市公安局刑侦总队民警刘建林提醒大家:冒充币商上门,以高额返利✅为诱惑,让你投资理㊣财,特别是✅虚拟货币的㊣投资理财,全都是诈骗,请群✅众远离高额诱惑,捂紧自己的钱袋子。
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